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Groseras irregularidades en la declaración de activos de Gianfranco Macri en 2017, que derivarán en denuncias tributarias y penales contra él y su madre, Alicia Blanco Villegas.

Los 35 millones de dólares que Gianfranco Macri blanqueó en 2017, cuando el gobierno de su hermano Mauricio creó ese régimen de declaración de fondos ocultos en el exterior, no eran todos propios. Cerca de dos tercios de los mismos, unos 23 millones de dólares, le pertenecían a la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, cuyos bienes estaban inhibidos de participar en el blanqueo por prohibición expresa del propio régimen.

La AFIP detectó dicha irregularidad y tiene en elaboración las denuncias a las que el irregular blanqueo dará lugar, por delitos de orden tributario y penal. Además de quedar comprometido el autor de la declaración jurada de blanqueo, por intento de engaño a la autoridad fiscal, también quedó expuesta la existencia del fideicomiso del que la viuda de Franco Macri y madre de Mauricio es titular, por un monto millonario no declarado. Podría ser el hilo desde el cual ir a la búsqueda de otros activos ocultos en guaridas fiscales y cloacas financieras del planeta.

Los cruces de información que realiza la AFIP sobre las bases de datos disponibles permitieron determinar la existencia de irregularidades en el blanqueo, en el cual la presentación de Gianfranco Macri alcanza ribetes escandalosos. En este caso, el intento de blanquear los bienes pertenecientes a una firma radicada en las islas Vírgenes Británicas, Reata Pacific Ltd.  Esta empresa tiene a su vez una sociedad controlante, Quiñel Trust, constituida en Liechtenstein, a nombre de Alicia Blanco Villegas.

Pero resulta que la ley del régimen de regularización y exteriorización de bienes de 2017, el blanqueo, debió incluir la prohibición de participación de funcionarios públicos, sus progenitores, hijos y cónyuges. Zafaron los "hermanos", luego de que Cambiemos restringiera el criterio más amplio de proscripción que había propuesto el diputado por el Frente para la Victoria Axel Kicillof (llegaba hasta familiares en cuarto grado de parentesco).

El dictamen jurídico de la AFIP Al detectarse que la presentación de Gianfranco Macri incluía, entre los bienes que pedía blanquear, un activo cuya propiedad real era de Alicia Blanco Villegas, la AFIP le solicitó a sus expertos jurídicos que analizaran el caso en particular y elaboraran un dictamen en relación a dos cuestiones específicas:

1-Si un "beneficiario subsidiario" de un fideicomiso estaba habilitado para blanquear dicho patrimonio en el marco de la ley 27260, y en su defecto, si la madre de un funcionario excluido del blanqueo podía haberse acogido al mismo régimen.

2- Cuáles serían los efectos de un blanqueo parcialmente improcedente. Esto es, si la impugnación debí extenderse a la totalidad de los bienes exteriorizados, o sólo a aquellos que se entienden improcedentemente blanqueados.

La respuesta dada por el dictamen jurídico de los especialistas de la AFIP a la primera consulta fue que "no estaban habilitados". De acuerdo a las áreas jurídicas de la AFIP, sólo el beneficiario directo de un fideicomiso podía blanquearlo como parte de su patrimonio. De ese modo, al verificarse los requisitos exigidos por la ley, se concluyó que la exteriorización del fideicomiso no resultaba válida, por lo que dichos activos no quedan amparados por los beneficios del artículo 46 de la Ley 27260.

El dictamen jurídico también sostiene que la madre de un funcionario excluido del régimen de la ley tampoco podía haberlo hecho, aun siendo la beneficiaria directa del fideicomiso no declarado. Con respecto a la segunda consulta, de forma igualmente tajante: la impugnación no alcanza a la totalidad de los activos blanqueados. La consulta concreta está referida a si el cuestionamiento debía hacerse sobre todo el blanqueo presentado por Gianfranco Macri por 35,5 millones de dólares, o solamente sobre la parte considerada improcedente (aproximadamente dos tercios de esa cifra). El dictamen de las áreas jurídicas de la AFIP sostiene que la ley de blanqueo 27260 reserva la pérdida de la totalidad de los beneficios para supuestos taxativamente enunciados. Supuestos que, para el caso de los activos exteriorizados aparte de los pertenecientes al fideicomiso del que la madre de Mauricio Macri era titular, no se verificaban.

La denuncia contra Gianfranco Macri y su madre.  Las consecuencias en materia tributaria son que los bienes pretendidamente regularizados, por pertenecer a una progenitora (la madre) de un funcionario inhibido (Mauricio Macri), quedan excluidos del régimen y, al quedar expuestos, están sujetos al reclamo de los impuestos, multas y otros recargos en cabeza de su titular, Alicia Blanco Villegas, por parte de la AFIP.

Por otra parte, y según surge del mismo dictamen de las áreas jurídicas de la AFIP, se deben considerar decaídos todos los beneficios de no investigación (consecuencias "desincriminatorias") que otorgara el blanqueo de 2017 a favor de los bienes y titulares de activos declarados. De ese modo, tanto la titular del fideicomiso oculto que se pretendió exteriorizar (Alicia Blanco Villegas), como quien pretendió incorporarlo en forma indebida al blanqueo (Gianfranco Macri) resultarán denunciados al ser considerados penalmente responsables de evasión y hasta podría caberle la acusación de intento de fraude por la fasificación de la propiedad de los activos para burlar una restricción de la ley de blanqueo.

La responsabilidad de Mauricio Macri . El fideicomiso Quiñel Trust, de Blanco Villegas, tiene como beneficiarios secundarios, a la muerte de su titular, a sus tres hijos varones: Mauricio, Gianfranco y Mariano. En el caso del primero, presidente al momento del blanqueo, los especialistas no descartan que la causa derive en una investigación sobre su eventual responsabilidad como partícipe de la maniobra de evasión y falsificación de la propiedad del fondo para su blanqueo.  Fuente: Página12

El índice de opacidad de la ONG TJN es obtenido combinando una nota del sistema financiero y jurídico de cada país en términos de transparencia financiera con el volumen de servicios financieros suministrados a los no residentes y EEUU "no respeta siempre las normas internacionales en materia de intercambio de informaciones".

Estados Unidos pasó a encabezar la lista mundial de países con opacidad financiera en materia de evasión fiscal, junto con las Islas Caimán, al obtener "la peor nota jamás registrada" en un barómetro elaborado por la ONG británica Tax justice network (TJN).

La opacidad financiera bajó globalmente cuando la oferta de servicios "utilizados por los magnates rusos, quienes hacen fraude fiscal y los políticos corrompidos, siguió retrocediendo a nivel mundial a causa de las reformas en materia de transparencia", indicó la ONG en un comunicado, al destacar que cinco países debilitan el avance en la materia: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia.

La ONG pidió especialmente al G7 comprometerse en la creación de un registro mundial de todas las riquezas y activos de gran valor, así como sus verdaderos propietarios, un llamado que ocurre cuando se abre el miércoles en Alemania y hasta el viernes una reunión de ministros de Finanzas y gobiernos de los bancos centrales del G7, de acuerdo al reporte de la Agencia AFP.

"Se calcula que 10 billones de dólares están en el extranjero fuera de cualquier reglamentación en manos de gente adinerada en el marco de acuerdos secretos", indica la ONG en su comunicado.

Las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, y Estados Unidos, quedaron clasificados respectivamente en primer y segundo lugar en la anterior edición de ese barómetro, publicado en 2020, destronando entonces a Suiza. El país alpino sube este año al segundo lugar, seguido por Singapur, mientras que las islas Caimán redujeron su oferta de opacidad financiera y se encuentran ahora en el lugar 14 del índice, tras mejorar su situación luego de divulgar por primera vez datos que muestran que los servicios financieros suministrados a los no residentes son claramente inferiores a los cálculos anteriores.

El índice de opacidad financiera es obtenido combinando una nota del sistema financiero y jurídico de cada país en términos de transparencia financiera con el volumen de servicios financieros suministrados a los no residentes. La oferta de opacidad financiera de Estados Unidos es ahora casi dos veces más importante que la de Suiza, principalmente porque Estados Unidos "no respeta siempre las normas y prácticas internacionales en materia de intercambio de informaciones con los otros países", según TJN.

La ONG destaca que Estados Unidos aumentó en 21% el volumen de los servicios financieros que suministra a los no residentes, cifras que van contra "los compromisos y esfuerzos del presidente estadounidense Joe Biden para luchar contra la opacidad financiera a nivel mundial".

La inversión tiene como objetivo incrementar la cobertura y mejorar la calidad de acceso para tecnificar y alcanzar "altos estándares de invulnerabilidad interna”, además de ser una herramienta "fundamental" para el turismo extranjero.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) desatinará $ 1.500 millones para mejorar la conectividad en zonas de controles de frontera y pasos fronterizos, según se dispuso a través de la resolución 1023/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial. En una primera etapa, el nuevo programa de inversiones, buscará incrementar la cobertura y mejorar la calidad de acceso en los cruces fronterizos de Paso de Jama–Susque (Jujuy), Trevelin–Futulafú (Chubut), Icalma Pino Hachado (Neuquén), Monte Aymot (Santa Cruz), Pehuenche–Badas Blancas (Mendoza) y el Paso de San Francisco (Catamarca).

De esta forma, el programa tendrá como objetivo “incrementar la cobertura y mejorar la calidad del acceso a internet de banda ancha en aquellas zonas de menor interés para los operadores mayoristas del sector privado” a través de la expansión de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) a cargo de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), además de “cerrar anillos de fibra óptica regionales, para garantizar la redundancia de redes”. El financiamiento, que totalizará $ 1.500 millones, provendrá del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, administrado por el Enacom.

Dicho Fondo se encuentra conformado por aportes equivalentes al 1% de los ingresos totales de cada licenciatario de servicios de telecomunicaciones, y financia, además de este programa, diferentes iniciativas que buscan posibilitar el acceso de calidad y a un “precio razonable” de los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes. Entre los beneficios señalados por los considerandos de la resolución, se destaca que la mejora de la conectividad, en el caso concreto de los pasos fronterizos, es una “herramienta fundamental para el turismo extranjero” ya que se trata de áreas donde “el alcance de datos puede ser escaso”.

Asimismo, “la conectividad de calidad permitirá tecnificar y alcanzar altos estándares de invulnerabilidad interna” en los sistemas de seguridad de los pasos, y mejorar la administración de la documentación obligatoria del cruce de las personas. En junio del año pasado, en una iniciativa similar, Arsat, la Jefatura de Gabinete, y el Ministerio del Interior firmaron un convenio marco de cooperación y colaboración para conectar 13 cruces internacionales a la Refefo con una inversión estimada de $ 1.380 millones.

Dichos cruces beneficiados fueron con Bolivia en La Quiaca-Villazón y Salvador Mazza-San José de Pocitos; con Brasil en Bernardo de Irigoyen-Barracão, Paso de los Libres-Uruguaiana y Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu; con Chile en Paso de Jama-Susques, Uspallata-Santiago de Chile, Paso de las Carretas-Santiago de Chile y Ushuaia-Puerto Williams (conexión submarina); con Paraguay en Clorinda-José Falcón y Posadas-Encarnación y con Uruguay en Gualeguaychú-Fray Bentos y Concordia-Salto.

Se llama Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y buscará aportar una compensación a los costos de la harina. Roberto Feletti recibe al sector molinero para ponerlo en marcha.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, recibirá este lunes a los molineros y particularmente a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) con motivo de la puesta en marcha del nuevo fideicomiso que tiene como fin garantizar abastecimiento a precios razonables en el contexto de inflación local e internacional, en tanto mañana mantendrá una reunión con otros actores de la cadena de comercialización del sector.

El fideicomiso, denominado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, buscará aportar una compensación a los costos de la harina y así abaratar el precio del pan. La FAIM reúne al 96% de producción de harina y es presidida por Diego Cifarelli, quien recientemente cuestionó la aplicación de este fondo. como herramienta de política pública para combatir la inflación. Asimismo, mañana se sucederá otra reunión de Feletti con varios de los actores de la cadena, como los fabricantes de pan, pastas, fideos, pizzas y tapas para empanadas, con la misma finalidad.